El caso de los estafadores de Dubai que falsificaron declaraciones de aduanas será investigado por un experto en ciberseguridad.
Un experto en ciberdelincuencia está investigando el caso de dos ejecutivos de una empresa siderúrgica. Los gerentes están acusados de falsificar cientos de formularios de declaración de aduanas.
Se informa que el jefe de la empresa de origen jordano y su adjunto, un indio, abusaron de sus poderes en una empresa con sede en Jebel Ali. Fingieron 287 formas de declaración de aduanas para transferir la propiedad de bienes de otras compañías a su organización.
El Tribunal de Primera Instancia de Dubai había ordenado previamente el encarcelamiento de los acusados por un período de tres años después de que fueron acusados de engañar a 14 empresas, locales e internacionales. Los demandados prometieron a sus socios que podrían reducir sus aranceles aduaneros si estas compañías transfirieran la propiedad de sus bienes. Al mismo tiempo, el resto del liderazgo de la organización del acusado no estaba al tanto de esta estafa. La compañía recibió varias multas importantes por no pagar las tarifas requeridas después de transferir la propiedad de una gran cantidad de acero recibida de los documentos. La gerencia realizó una investigación interna y contactó a la policía.
El tribunal de primera instancia multó a cada acusado con 150 dirhams ($ 41 mil dólares). Apelaron la decisión e intentaron cancelar la sentencia.
El juez que presidió el tribunal de apelación dictaminó que el caso debería remitirse al experto en ciberdelincuencia designado por el tribunal para volver a investigar y decidir si los acusados cometieron alguna violación.
El experto revisará los materiales y documentos del caso y presentará un informe final al tribunal de apelaciones el próximo mes.
